Казината Star са изправени пред огромни глоби, тъй като надзорният орган за борба с изпирането на пари AUSTRAC заведе дело във федералния съд, изисквайки граждански санкции.
основните точки:
- AUSTRAC започна дело във федералния съд за глобяване на Star Casinos за предполагаеми нарушения срещу прането на пари
- Максималният потенциал за глоба е практически безкраен, с “безброй” нарушения на закона
- Всяко отделно нарушение може да доведе до максимални санкции между $18 милиона и $22 милиона
AUSTRAC твърди, че Star не е успяла да приложи законово изискваното наблюдение на рисковете от пране на пари.
Той твърди, че нарушенията са били „сериозни и систематични“ и че при липсата на такъв базиран на риска контрол, предприятията Star са били уязвими за престъпна експлоатация.
Изявлението на регулатора, което обхваща повече от 2000 страници, твърди, че The Star не е взел сериозно законите, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/TF), в лицето на „известното и сериозно изпиране на пари/финансиране на тероризма рискове“.
AUSTRAC твърди, че бордът и висшето ръководство не са успели да изградят „подходящи способности и не са инвестирали в подходящи автоматизирани решения“.
В допълнение, компанията е вземала пари чрез “канали с високи залози, които не са обект на подходящ контрол, базиран на риска”, като шхуни, където някой, който не е служител, би довел група комарджии от чужбина.
Това означава, че в крайна сметка казиното обслужва комарджии, на които трябва да бъде зададен ключов въпрос: Откъде идват парите?
„При липсата на подходящ контрол Star Sydney и Star Qld предоставиха персонализирани услуги на клиенти с висок риск при обстоятелства, при които трябваше да се изразят опасения относно законността на техния източник на богатство или източник на средства“, се казва в исковата молба.
Тези неуспехи позволиха на високорискови клиенти да прехвърлят средства по непрозрачни начини, с минимална надлежна проверка на рисковете от пране на пари/финансиране на тероризъм.
„Тези провали изложиха Star Sydney и Star Qld на риск от експлоатация от организираната престъпност.“
Глобите са практически неограничени
Няма максимална възможна глоба.
Съдебните документи показват, че нарушенията на закона могат да доведат до глоби между 18 и 22 милиона долара за всяко нарушение.
Има 1189 предполагаеми нарушения на един закон, 325 на друг – само това може да доведе до максимална глоба от милиарди долари.
Но може да е повече от това. Star Sydney и Star Qld „нарушиха раздел 81 от закона в безброй случаи на 30 ноември 2016 г. и започвайки от 30 ноември 2016 г.“, което означава, че максималното наказание е почти безкрайно.
AUSTRAC има история на извличане на огромни глоби от институции, включително Commonwealth Bank ($700 милиона) и Westpac ($1,3 милиарда), за нарушения на контрола върху прането на пари.
Тези глоби обаче бяха доста под теоретичния максимум, който беше доста над общата стойност на компаниите и в двата случая.
През март той предприе подобни действия във Федералния съд срещу Crown Melbourne и Crown Perth, дело, което все още е висящо.
Управляващият директор и главен изпълнителен директор на Star Роби Кук призна действията и каза, че групата „променя нашата култура, трансформира нашия бизнес“.