Казината Star Casinos са изправени пред огромни глоби, тъй като надзорният орган за борба с изпирането на пари AUSTRAC заведе дело във федералния съд, търсейки граждански санкции.
основните точки:
- AUSTRAC започна дело във федералния съд за глобяване на Star Casinos за предполагаеми нарушения срещу прането на пари
- Максималният потенциал за глоба е практически безкраен, с “безброй” нарушения на закона
- Всяко отделно нарушение може да доведе до максимални санкции между $18 милиона и $22 милиона
AUSTRAC твърди, че Star не е успяла да приложи законово изискваното наблюдение на рисковете от пране на пари.
Той твърди, че нарушенията са били „сериозни и систематични“ и че при липсата на такъв базиран на риска контрол, предприятията Star са били уязвими за престъпна експлоатация.
Изявлението на регулатора, което обхваща повече от 2000 страници, твърди, че The Star не е взел сериозно законите, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/TF), в лицето на „известното и сериозно изпиране на пари/финансиране на тероризма рискове“.
AUSTRAC твърди, че бордът и висшето ръководство не са успели да изградят „подходящи способности и не са инвестирали в подходящи автоматизирани решения“.
В допълнение, компанията е вземала пари чрез “канали с високи залози, които не са обект на подходящ контрол, базиран на риска”, като шхуни, където някой, който не е служител, би довел група комарджии от чужбина.
Това означава, че в крайна сметка казиното обслужва комарджии, на които трябва да бъде зададен ключов въпрос: Откъде идват парите?
„При липсата на подходящ контрол Star Sydney и Star Qld предоставиха персонализирани услуги на клиенти с висок риск при обстоятелства, при които трябваше да се изразят опасения относно законността на техния източник на богатство или източник на средства“, се казва в исковата молба.
Тези неуспехи позволиха на високорискови клиенти да прехвърлят средства по непрозрачни начини, с минимална надлежна проверка на рисковете от пране на пари/финансиране на тероризъм.
„Тези провали изложиха Star Sydney и Star Qld на риск от експлоатация от организираната престъпност.“
Практически неограничени глоби
Няма максимална възможна глоба.
Съдебните документи показват, че нарушенията на закона могат да доведат до глоби между 18 и 22 милиона долара за всяко нарушение.
Има 1189 предполагаеми нарушения на един закон, 325 на друг – само това може да доведе до максимална глоба от милиарди долари.
Но може да е повече от това. Star Sydney и Star Qld „нарушиха раздел 81 от закона в безброй случаи на 30 ноември 2016 г. и започвайки от 30 ноември 2016 г.“, което означава, че максималното наказание е почти безкрайно.
AUSTRAC има история на извличане на огромни глоби от институции, включително Commonwealth Bank ($700 милиона) и Westpac ($1,3 милиарда), за нарушения на контрола върху прането на пари.
Тези глоби обаче бяха доста под теоретичния максимум, който беше доста над общата стойност на компаниите и в двата случая.
През март той предприе подобни действия във Федералния съд срещу Crown Melbourne и Crown Perth, дело, което все още е висящо.
Управляващият директор и главен изпълнителен директор на Star Роби Кук призна действията и каза, че групата „променя нашата култура, трансформира нашия бизнес“.